Вся информация о Клиенте (Представителе клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце) к которому были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и об операции с е...Подробнее
Вся информация о Клиенте (Представителе клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце) к которому были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и об операции с его (их) участием, регистрируется в отдельном журнале. Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов содержит графы: № п п Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце) - Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) - Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица Вид имущества клиента, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию), с указанием идентифицирующих признаков такого имущества Основания применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Дата и время применения мер по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества Заявления, поручения и распоряжения, связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
