Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным, ЦентрМаг 1032540

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7. 5 Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента, для этого в журнале учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом фиксируются информация об операции, а также идентификационные данные всех ее участников. Графы журнала учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента: № п п Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце) - Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) - Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица Вид приостановленной операции с денежными средствами и иным имуществом Основания приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом Дата и время приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом Заявления, поручения и распоряжения, связанные с приостановленной операцией